Um auditor fiscal e um perito credenciado perante a Receita Federal foram afastados, e mandados de busca e apreensão foram cumpridos em desfavor de empresários
A Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (11/09),em ação conjunta com a Corregedoria da Receita Federal do Brasil, deflagrou hoje a Operação Snooker, destinada a desarticular esquema criminoso de corrupção, descaminho e lavagem de dinheiro relacionado a importações irregulares.
As investigações apontam que, entre os anos de 2020 e 2025, agentes públicos e empresários atuaram de forma articulada para fraudar a fiscalização aduaneira. Foram identificados dois núcleos de atuação: um voltado à importação de produtos de origem chinesa e outro à entrada irregular de mercadorias de prata, que eram classificadas de forma fraudulenta como bijuterias, resultando em expressiva redução da carga tributária.
Além da prática de corrupção ativa e passiva, que preveem penas de dois a doze anos de reclusão, também foram constatadas condutas compatíveis com os crimes de descaminho, cuja sanção varia de um a quatro anos, e de fraude à fiscalização tributária, com pena de dois a cinco anos. A investigação ainda revelou a manipulação de documentos periciais, enquadrando-se em falsidade ideológica, punida com até cinco anos de reclusão, e sofisticadas operações de lavagem de dinheiro, que podem resultar em penas de três a dez anos de prisão, além de multa.
Os investigados se valeram de empresas de fachada, interpostas pessoas e da utilização de criptoativos em valores milionários para ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com as práticas criminosas.
Estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Aquiraz, Maranguape, Maracanaú e Salvador, incluindo diligências na cidade de Barueri/SP e no recinto alfandegário do Aeroporto Internacional Pinto Martins.
A Justiça Federal também determinou o afastamento cautelar de agentes públicos envolvidos, o sequestro de veículos e de embarcação de luxo, bem como o bloqueio de contas bancárias e de criptoativos em valores superiores a 40 milhões de reais.
Fonte: Comunicação Social da PF no Ceará
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